AVIS DE CONVOCATION À

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société dite SCE CHEMICALS au capital de 582.810.000 DH, inscrite au RC de Casablanca sous le n° 409997 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le :

Jeudi 26 juin 2024 à 10H

Au Siège Social sis au 108, Boulevard Ambassadeur Ben Aïcha à CASABLANCA, à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2024 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur ledit exercice ;
3. Approbation des comptes clos le 31 décembre 2024 et affectation du résultat ;
4. Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration ;
5. Examen des conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et approbation desdites conventions ;
6. Constatation du décès de M. Tarari et nomination d’un nouvel Administrateur ;
7. Nomination d’un Administrateur Indépendant ;
8. Renouvellement du mandat du CAC ;
9. Pouvoirs à conférer ;
10. Questions diverses.

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez assister personnellement à cette Assemblée, nous vous rappelons que vous pourrez y participer par visioconférence ou vous y faire représenter en utilisant la formule de pouvoir ci-jointe.

PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS

PREMIERE RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés, se soldant par un résultat bénéficiaire de 17 684 246,99 MAD. Elle approuve, également, les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans les rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.

DEUXIEME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice comme suit :

En conséquence, le dividende s’élève à 2,9 dirhams par action. Ce dividende sera payable aux actionnaires à compter du 1er juillet 2025.

TROISIEME RÉSOLUTION : FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRESENCE ALLOUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’Assemblée Générale décide de fixer le montant des jetons de présence, pour l’exercice 2025, à la somme de 300.000 dirhams que le conseil d’administration répartira entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : EXAMEN DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE 56 ET SUIVANTS

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’article 56 et suivants, prend acte et approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RÉSOLUTION : CONSTATATION DU DÉCÈS DE M. Driss TARARI ET NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L’Assemblée Générale prend acte du décès de M. Driss Tarari, Ex-Président- Directeur Général et Administrateur de la société SCE CHEMICALS, survenu le 12 janvier 2025.

La Présidente rappelle aux Actionnaires que la société « SCE Immobilier » SA, dont le représentant permanent est M. Mohamed Yassine TARARI, a été coopté en qualité de nouvel administrateur de la Société par décision du conseil d’administration en date du 27/03/2025, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Conformément à la loi et aux statuts, cette nomination faite à titre provisoire par le conseil d’administration doit être ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires.

En conséquence, l'Assemblée décide de confirmer la nomination en qualité de nouvel administrateur de la Société, jusqu’à l’issue du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2026 :

La société « SCE Immobilier », société anonyme au capital social de 166.578.000 dirhams, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 411371, dont le siège social est sis à Casablanca, 108 bd Ambassadeur Ben Aicha, dont le représentant permanent est M. Mohamed Yassine TARARI titulaire de la CIN n° BE652190.

La société « SCE Immobilier » a d’ores et déjà déclaré accepter les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l’exercice desdites fonctions.

SIXIEME RÉSOLUTION : NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT

L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvel Administrateur Indépendant :

Monsieur Driss BENHIMA, né le 28.05.1954, de nationalité Marocaine, Domicilié rue Bani Jamil, km 5,5, av Mohamed Six, Souissi, Rabat et titulaire de la CIN numéro A6595.

Elle lui donne mandat pour une durée de six années, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2030.

SEPTIEME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CAC

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes :

DELOITTE AUDIT, Sis à La Marina, Bâtiment C / Ivoire III, Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Casablanca, Représenté par M. Jacques Ohana, Associé, pour une durée de trois ans, soit pour les exercices clos le 31.12.2025, 2026 et 2027.

Elle lui donne mandat afin d’exercer toutes les attributions que la loi réserve à ses fonctions et les charges d’établir les rapports prévus par la loi et devant être présentés à ladite Assemblée.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil tous pouvoirs à l’effet de fixer la rémunération du Commissaire aux comptes.

HUITIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS EN VUE DE FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.