AVIS DE CONVOCATION

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

 

Les actionnaires de la société anonyme dite "SCE PARTICIPATIONS" au capital de 71.891.500 DH, dont le siège est à Casablanca - 108, boulevard Ambassadeur Ben Aicha, immatriculée au RC de Casablanca sous le n° 410711, sont convoqués, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire,

 

Jeudi 26 juin 2025 à 12H00

 

Au Siège Social sis au 108, Boulevard Ambassadeur Ben Aïcha à CASABLANCA, à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

 

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2024 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur ledit exercice ;
3. Approbation des comptes clos le 31 décembre 2024 et affectation du résultat ;
4. Fixation du montant des jetons de présence ;
5. Examen des conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et approbation desdites conventions ;
6. Constatation du décès de M. Driss Tarari, Administrateur ;
7. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;
8. Pouvoirs à conférer ;
9. Questions diverses.

 

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, nous vous rappelons que vous pouvez vous y assister par visioconférence ou vous y faire représenter en utilisant une formule de pouvoir.

 

 

LA PRESIDENCE

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS DU TEXTE DE RESOLUTIONS

 

 

PREMIERE RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice net de 3.572.426,06 DHS.

 

Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans les rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leur mandat pour l’exercice approuvé.

 

DEUXIEME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

 

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter ce résultat comme suit :

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter ce résultat comme suit :

 

 

 

TROISIEME RÉSOLUTION – JETONS DE PRESENCE

 

L’Assemblée Générale décide de fixer le montant des jetons de présence pour l’exercice 2025 à la somme de 112.500 dirhams.

 

QUATRIEME RÉSOLUTION – CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE 56 ET SUIVANTS DE LA LOI 17-95

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’article 56 et suivants, prend acte et approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME  RÉSOLUTION : DECES DE M. DRISS TARARI, ADMINISTRATEUR

L’Assemblée Générale prend acte du décès de M. Driss Tarari, Ex-Président-Directeur Général et Administrateur de la Société SCE PARTICIPATIONS, survenu le 12 janvier 2025.

SIXIEME RESOLUTION – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CAC

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes :

DELOITTE AUDIT, Sis à La Marina, Bâtiment C / Ivoire III, Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Casablanca, Représenté par M. Jacques Ohana, Associé, pour une durée de trois ans, soit pour les exercices clos le 31.12.2025, 2026 et 2027.

Elle lui donne mandat afin d’exercer toutes les attributions que la loi réserve à ses fonctions et les charges d’établir les rapports prévus par la loi et devant être présentés à ladite Assemblée.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil tous pouvoirs à l’effet de fixer la rémunération du Commissaire aux comptes.

 

SEPTIEME RÉSOLUTION – DELEGATION DE POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.