AVIS DE CONVOCATION A

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires de la société dite « SCE IMMOBILIER » au capital de 166.578.000 DH, inscrite au RC de Casablanca sous le n° 411.371 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le :

Jeudi 26 juin 2025 à 11h00

Au Siège Social sis au 108, Boulevard Ambassadeur Ben Aïcha à CASABLANCA, à l’effet de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31.12.2024 ;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur ledit exercice ;
3. Approbation des comptes clos le 31 décembre 2024 et affectation du résultat ;
4. Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration ;
5. Examen des conventions visées à l’article 56 et suivants de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et approbation desdites conventions ;
6. Constatation du décès de M. Tarari ;
7. Renouvellement du mandat du Commissaire Aux Comptes ;
8. Pouvoirs à conférer ;
9. Questions diverses.

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, nous vous rappelons que vous pouvez y assister par visioconférence ou vous y faire représenter en utilisant une formule de pouvoir.

LA PRESIDENCE

PROJET DE RÉSOLUTIONS

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2025

PREMIERE RÉSOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes et le bilan tels qu’ils ont été présentés, se soldant par un résultat bénéficiaire de 4 734 544,79 MAD.

Elle approuve, également, les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans les rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.

DEUXIEME RÉSOLUTION : AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice au compte de report à nouveau, comme suit :

TROISIEME RÉSOLUTION : JETONS DE PRESENCE

L’Assemblée Générale décide de fixer le montant des jetons de présence, pour l’exercice 2025, à la somme de 150.000 dirhams, que le conseil répartira entre ses membres dans les proportions qu’il juge convenables.

QUATRIÈME RÉSOLUTION : EXAMEN DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE 56 ET SUIVANTS

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’article 56 et suivants, prend acte et approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RÉSOLUTION : CONSTATATION DU DÉCÈS DE M. Driss TARARI

L’Assemblée Générale prend acte du décès de M. Driss Tarari, Ex-Président-Directeur Général et Administrateur de la Société SCE IMMOBILIER, survenu le 12 janvier 2025.

SIXIEME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU CAC

L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes :

DELOITTE AUDIT, Sis à La Marina, Bâtiment C / Ivoire III, Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Casablanca, Représenté par M. Jacques Ohana, Associé, pour une durée de trois ans, soit pour les exercices clos le 31.12.2025, 2026 et 2027.

Elle lui donne mandat afin d’exercer toutes les attributions que la loi réserve à ses fonctions et les charges d’établir les rapports prévus par la loi et devant être présentés à ladite Assemblée.

L’Assemblée Générale délègue au Conseil tous pouvoirs à l’effet de fixer la rémunération du Commissaire aux comptes.

SEPTIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.