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A-4337-09-06-9
Avis de convocation aux assemblées générales - Autre
Casablanca Settat - Casablanca
09-06-2023
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Lundi 26 Juin 2023 à 10 heures
Mesdames, Messieurs les actionnaires DELATTRE GENERALE DE MECANIQUE, société anonyme au capital de 3 500 000 Dirhams dont le siège social est à El Jadida, Jorf Lasfar, CT 1302, Ard Boumatira, Douar Chourafa, commune de Moulay Abdellah, immatriculée au registre du commerce de El Jadida sous le numéro 2593,convoque ses actionnaires en assemblée générale ordinaire dans les bureaux du siège, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil d’administration sur la gestion et les opérations de l’exercice 2022,
Rapport général du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31/12/2022
Rapport spécial du commissaire aux comptes,
Approbation des conventions et opérations mentionnées dans le dit rapport,
Affectation des résultats,
Nomination du Président,
Confirmation de la nomination du Directeur Général et pouvoirs spécifiques,
Quitus de sa gestion au conseil d’administration et aux commissaires aux comptes,
Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités légales,
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi 17-95, telle que modifiée par la loi 20-05, relative aux Sociétés Anonymes disposent d’un délai de 10 jours à compter du présent avis pour demander l’inscription d’un projet de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée. Leurs demandes doivent parvenir au siège social par lettre recommandé avec accusé de réception. Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au Siège Social.
Le projet des résolutions qui seront soumises à cette Assemblée tel qu’il a été arrêté par le Conseil d’Administration du 27 Mars 2023 est le suivant :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée après avoir constaté :
Qu’elle a été régulièrement convoquée,
Qu’elle réunit le quorum prévu par la loi,
Que les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués à la présente Assemblée 15 jours avant ce jour,
Que le rapport du commissaire aux comptes, l’inventaire, le bilan et les comptes de produits et charges concernant l’exercice 2022 ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social 15 jours avant l’Assemblée.
Peut, donc, valablement délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour et donne, en conséquence, décharge de sa convocation régulière au Conseil d’Administration.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Conseil et les comptessociaux annuels arrêtés au 31 Décembre 2022, se traduisant par un bénéfice de 168.823,21 Dirhams.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, les affectations suivantes du résultat net de l’exercice 2022 :
Résultat net après impôt = 168.823,21 DH
Réserve légale = 0 DH
Dividendes aux actionnaires = 0 DH
Solde affecté au Report à nouveau = 168.823,21 DH
L’Assemblée Générale décide de ne pas distribuer de dividende au titre l’exercice 2022.
Le compte report à nouveau s’établira après affectation du solde de l’exercice 2022 à la somme de – 5.973.038,59DH
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice 2022.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article 56 de la loi 17/95, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat d’administrateur et de Président Directeur Général deM. Cecconello Eric conformément aux décisions de l’Assemblée Générale du 20 septembre 2018 et leremercie pour son travail pour la société.
L’Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat d’administrateur et de Président Directeur Général deM. Cecconello Eric conformément aux décisions de l’Assemblée Générale du 20 septembre 2018 et leremercie pour son travail pour la société.
L’Assemblée Générale nomme M. GUIGAND comme Président Directeur Général de la société DelattreGénérale de Mécanique pour une durée de 3 années dont les fonctions expireront avec l’Assemblée quistatuera sur les comptes de l’exercice 2025.
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale confirme M.EL KOUCHI Abdelilah comme Directeur Général de la société Delattre Générale de Mécanique pour une durée de 3 années dont les fonctions expireront avec l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Il est expressément autorisé vis à vis des banques, à signer des chèques, des effets, des virements, des demandes de cautions et des crédits documentaires
Le Conseil d’Administration
HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie certifiée ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale pour accomplir les formalités qui seront nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur.
Le Conseil d’Administration
