DELATTRE GENERALE DE MECANIQUE S.A.  

Société anonyme au capital de 3 500 000,00 dirhams

Siège social : CT 1302, Ard Bou Matira DR Chourafa, Commune de Moulay Abdellah Jorf Lasfar

R.C d’El-Jadida : 2593

I.F : 5701352 - ICE : 000068726000008

Messieurs les actionnaires,

En notre qualité d'actionnaires majoritaires, dûment habilités à convoquer l'assemblée générale, conformément à l'article 116 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de DELATTRE GENERALE DE MECANIQUE, société anonyme au capital de 3.500.000 dirhams dont le siège Social est à El Jadida- CT 1302 – Ard Bou Matira – Douar Chourafa Commune de Moulay Abdellah Jorf Lasfar, inscrite au Registre de commerce d’EL JADIDA sous le numéro 2593, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra au siège social de la société, le 26 mai 2025 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Modification de l’article 10 des statuts de la Société relatif à la cession, transmission des actions et droit de préemption ;
• Pouvoirs en vue des formalités.

Conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur, vous avez le droit de participer à cette Assemblée Générale Extraordinaire, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un mandataire de votre choix.

Dans l'attente de votre participation, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

TEXTE DU PROJET DES RESOLUTIONS A PROPOSER A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2025

PREMIERE RESOLUTION

L’Assemblée décide d’abroger l’article 10 des statuts de la Société et de le remplacer comme suit :

« ARTICLE 10 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Les droits des titulaires d’actions nominatives résultent de la seule inscription sur le registre des transferts. Ce registre, coté et paraphé par le président du tribunal est tenu par la société au siège social et doivent y être portés dans l’ordre chronologique les souscriptions et les transferts d’actions.  

Les actions sont librement cessibles. La cession s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de transfert signé du cédant ou de son mandataire. Le transfert est mentionné sur le registre des transferts. »

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales et/ou administratives et tous dépôts et formalités de publicité prévus par la législation en vigueur.

Conformément à l’article 124 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, les projets de résolutions figurant à l’ordre du jour à la demande des actionnaires représentent leur initiative propre et n'ont pas été soumis à l'agrément du Conseil d'administration.