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AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme dite "SYSTEMS BIO INDUSTRIES MAROC S.A", au capital de 186.640.000 dirhams dont le siège est à Fès - Siège social : Fès - Espace Bureaux Allal Ben Abdellah, Lot Bled Tazi Champs de Course n°19, 2ème étage, immatriculée au Registre de Commerce de Fès sous le n° 18.017, sont convoqués, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire, le 30 NOVEMBRE 2022 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations de l’exercice clos le 31 mai 2022,
- rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice,
- rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées,
- approbation des comptes et opérations de l’exercice clos le 31 mai 2022,
- quitus aux membres du Conseil d’administration,
- affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mai 2022,
- pouvoirs pour formalités.
Dans l'hypothèse où un actionnaire ne pourrait pas assister personnellement à cette Assemblée, il peut être représenter en utilisant une formule de pouvoir.
Le Conseil d'Administration
TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l’exercice clos le 31 mai 2022, les approuve dans toutes leurs parties.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions visées par l’article 56 de la Loi 17-95 au titre des exercices clos le 31 mai 2022, approuve les conclusions de ce rapport.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve les comptes et les états de synthèse de l’exercice clos le 31 mai 2022 tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un déficit de 5.391.816,56 dirhams.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’administration quitus de leur gestion pour cet exercice écoulé.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice clos le 31 mai 2022 :
- Déficit de l’exercice ...................................................................... 5.391.816,56 DH
- Report déficitaire antérieur ............................................................ 163.731.257,45 DH
- Report à nouveau déficitaire .......................................................... 169.123.074,01 DH
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal pour effectuer les formalités prévues par la Loi.
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