AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme dite "SYSTEMS BIO INDUSTRIES MAROC S.A", au capital de 198.230.000,00 dirhams dont le siège social est à Fès - Siège social : Fès - Espace Bureaux Allal Ben Abdellah, Lot Bled Tazi Champs de Course n°19, 2ème étage, immatriculée au Registre de Commerce de Fès sous le n° 18.017, sont convoqués, audit siège social de la société, en Assemblée Générale Extraordinaire, le 15 MAI 2023 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Rapport du Conseil d’administration ;

• Dissolution anticipée de la société ;

• Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs ;

• Fixation du siège de la liquidation ;

• Fin du mandat de tous les administrateurs du Directeur Général et du Président du Conseil d’administration ;

• Pouvoirs pour formalités.

Dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas assister personnellement à cette Assemblée, nous vous rappelons que vous pouvez vous y faire représenter en utilisant une formule de pouvoir.

 Le Conseil d'Administration

TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS 

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d’administration, décide la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Liquidateur :

• Monsieur Redouan SADIKY

Demeurant à Fès - 1 Quartier Industriel Ouafa Massira titulaire de la CIN n° B817334

Le liquidateur aura pour mission, avec les pouvoirs les plus étendus, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et d'en rendre compte à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée pour la clôture de la liquidation ou à toute autre Assemblée qu'il déciderait de convoquer.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale fixe le siège de la liquidation au siège social.

QUATRIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale constate que la présente décision de mise en liquidation amiable a pour effet de mettre fin :

• Au mandat d’administrateur et aux fonctions de Présidente du Conseil d’administration de :

                   - Madame Flavie PEUGNIEZ, épouse GUEDEL

• Au mandat de Directeur Général de :

                  - Monsieur Redouan SADIKY

• Au mandat des autres administrateurs, à savoir :

                 - la société « CARGILL HOLDING FRANCE SAS »

                - la société « CARGILL France SA

                - la société « CARGILL GmbH ».

CINQUIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente Assemblée, pour effectuer les formalités prévues par la Loi et notamment le dépôt légal des actes et pièces relatifs à la liquidation auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Fès.

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