Messieurs les actionnaires de la société Royal Parks Marrakech S.A.

au capital de 800.000.000 dhs dont le siège est à Douar Laataouna, Commune Rurale Tameslohte El Haouz, immatriculée au registre de commerce de Marrakech sous le numéro 44347, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 30 juin 2025 à 10 heures, au siège Infracorp, sis à Harbour House, 1st Floor, Manama, Bahrain, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’administration ;
- Lecture du Rapport général et Spécial du Commissaire aux comptes sur les comptes et les résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des comptes annuels ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions réglementées ;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes ;
- Mandat du commissaire aux comptes ;
- Questions diverses ; - Pouvoirs en vue des formalités
. Les documents dont la loi prescrit la communication aux actionnaires sont déposés au siège de la société depuis le 31 mai 2025.
Projet de résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution Après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des commissaires aux comptes, l’Assemblée Générale approuve les comptes et les états de synthèse sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils lui ont été présentés ; lesdits comptes faisant apparaitre un montant de capitaux propres de 528,648,318.36 MAD dont un résultat net comptable déficitaire de 31,794,578.36 MAD.

Deuxième résolution Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat net déficitaire de l’exercice d’un montant de 31,794,578.36 dans le report à nouveau Troisième résolution Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l’Assemblée Générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs.
Quatrième résolution L’Assemblée Générale déclare donner quitus aux administrateurs et au commissaires aux comptes pour leur fonctions durant l’exercice concerné, et soumet le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes entre les mains des actionnaires.
Cinquième résolution L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie, d’un original, ou d’un extrait du présent procès-verbal, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.