BOUKHAR CHOUKRI
Expert Comptable DPLE
Commissaire Aux Comptes
Expert Judiciaire Assermenté près du Tribunal d’Appel de Casablanca
SOCIETE MAROCAINE DE LA PROMOTION D’INOX
* PROMINOX *  S.A.
SOCIETE  ANONYME AU CAPITAL DE 50 000 000,00 DE DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : KM 12, AHL LOUGHLAM, SIDI BERNOUSSI CASABLANCA
RC N° : 36989

NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Il a été procédé aux modifications suivantes:

1. L’Assemblée  Générale :
   • prend acte de l’arrivé à terme des mandats de tous les membres du Conseil d’Administration.
   • ratifie l’arrivé à terme des mandats de tous les membres du Conseil d’Administration, donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats à ce jour.

1. L'Assemblée Générale, décide de renouveler les mandats des administrateurs et par conséquent nommer en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de six années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2025, les personnes suivantes :

MOHAMMED AITRI

DRISS AITRI

TARIK AITRI

SOPHIA AITRI

SARA AITRI

1. Les membres du Conseil d’Administration décide de nommer :
   • M.MOHAMMED AITRI Président du Conseil d’Administration pour ladurée de son mandat.
   • sur proposition du Président, M. DRISS AITRI secrétaire du Conseil.

1. La Société PROMINOX S.A. sera valablement engagée par la signature unique de M. MOHAMMED AITRI Président du Conseil d’Administration.

1. le Conseil d’Administration donne mandat à M. MOHAMMED AITRI à titre de Président du Conseil d’Administration et lui délègue les pouvoirs tels cités dans l’article 25 des statuts de la société.

Le dépôt légal a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, le 16/07/2020  sous le n° 739934.

La modification au registre de commerce a été effectué au greffe du tribunal de commerce de Casablanca, le 16/07/202 sous le n°14184.

POUR EXTRAIT ET MENTION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION