SOCIETE MAROCAINE DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

Société à Responsabilité Limitée au capital de : 600.000,00 dirhams

Siege social : 131 BD ABDELMOUMEN 4EME ETAGE N° 17, CASABLANCA

                                                                                                   RC : 223033 -- IF : 40222705

AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30/06/2025 à 11 Heures, au siège social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Approbation des conventions visées à l’article 56 de la loi relative aux sociétés anonymes ;
4. Quitus au commissaire aux comptes ;
5. Pouvoirs à conférer pour l’accomplissement des formalités légales.

Pendant le délai de quinze jours qui précèdent la date de la réunion, les actionnaires, peuvent prendre connaissance au siège social de la Société des documents et informations prévus à l’article 141 de la loi relative aux sociétés anonymes, telle qu’elle a été complétée et modifiée.

Modalités de vote par procuration :

Les actionnaires qui ne pourront pas assister eux-mêmes à la réunion de l’Assemblée, peuvent s’y faire représenter, en vertu de la loi et des stipulations statutaires, par un autre actionnaire, un conjoint, un ascendant ou descendant, muni d’un pouvoir daté et revêtu de sa signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».

Modalités de vote par correspondance :

Les actionnaires peuvent voter par correspondance au moyen d’un formulaire, et ce conformément aux stipulations des statuts de la Société. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne seront pas pris en considération pour le calcul de la majorité des voix. Les formulaires de vote par correspondance doivent être reçus par la Société deux jours avant la réunion.

PROJET DE TEXTES DES RÉSOLUTIONS À SOUMETTRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général du commissaire aux comptes, portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes de l’exercice qui se traduisent par résultat net déficitaire de quarante-sept mille huit cent soixante-deux dirhams et vingt-trois centimes, (-47.862,23).

En conséquence elle donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion lors du dit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L’Assemblée Générale approuve la proposition d’affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les pertes de l’exercice, qui s’élèvent à quarante-sept mille huit cent soixante-deux dirhams et vingt-trois centimes (-47.862,23) sont affectées au compte « report à nouveau ».

TROISIEME RESOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES A L’ARTICLE 56 DE LA LOI 17.95

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes, prend acte qu’aucune convention n’a été conclue par la Société, au cours de l’exercice 2024, entrant dans le cadre des conventions réglementées visées par l’article 56 de la loi relative aux sociétés anonymes.

QUATRIEME RESOLUTION : QUITUS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale, donne au Commissaire Aux Comptes quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve du mandat pour cet exercice écoulé.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités légales prévues par la loi.

Fait le 14/06/2025

Président Directeur Général

Monsieur Mohamed