Siège Social: Alkhair 3 Hay Riad Rabat

RC: 128891

 

 

 

Le Conseil décide, à l’unanimité, de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour le 26 décembre 2025 au 1er immeuble Miami, angle Rue Michlifen et Rue Oukaimden à Rabat à 9 heures à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 

1. Lecture et examen du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
2. Lecture et examen du Rapport Général des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
3. Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024
4. Lecture et examen du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024
5. Affectation de résultat net de l’exercice clos le 31 décembre 2024
6. Quitus aux administrateurs pour l’exécution de leurs mandats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
7. Quitus au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024
8. Pouvoirs à donner pour l’accomplissement des formalités légales.

 

 

IMPORTANT

 

Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de IMMOBILIERE MEDICALE, des documents dont la communication est prescrite par l’article 141 de la loi N° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée (la loi 17-95). La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour, formulée par les actionnaires détenteurs du pourcentage d’action prévu par l’article 117 de la loi 17-95, doit être adressée par les actionnaires au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 10 jours à compter de la date de publication de l’avis de réunion. Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE RESOLUTIONS

 

 

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport.

 

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve expressément les comptes sociaux dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

 

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été arrêtés par le Conseil d'Administration, se soldant par une perte de 1.472.886,54 DHS.

 

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux conventions relevant des articles 56 et 58 de la loi N°17-95, prend acte et ratifie les conventions visées dans ce rapport.

 

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des résultats proposée par le Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.472.886,54 DHS en totalité au compte « Report à nouveau ».

 

Libellé	Montant ( Dhs)
Report à nouveau antérieur Solde débiteur (SD)	1.809.116,29 DHS
Résultat net de l’Exercice	-1.472.886,54 DHS.
Affectation du résultat de l’exercice en report à nouveau	-1.472.886,54 DHS.
Nouveau solde débiteur du report à nouveau après affectation du résultat de l’exercice	3.282.002,83 DHS.

 

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale Ordinaire confère aux membres du Conseil d'Administration quitus définitif et sans réserve de leur gestion pendant l'exercice dont les comptes ont été ci-dessus approuvés.

 

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

 

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir les formalités prévues par la loi.