CENTRALE DANONE

Société Anonyme au capital social de 94.200.000 dirhams

Siège social : Marina, Boulevard Sidi Mohammed Benabdellah, Tour Crystal 1,

3^ème étages – Casablanca

RC n° 26.977

 AVIS DE REUNION

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les actionnaires de la société CENTRALE DANONE, société anonyme au capital de 94.200.000 dirhams sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de CENTRALE DANONE, Marina Casablanca, Bd. Sidi Mohammed Ben Abdellah, Tour Crystal 1, 3^ème étage à Casablanca, le :

 30 DECEMBRE 2022 à 10 HEURES

A l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :                                               

• Lecture du traité de fusion-absorption de la société AGRIGENE par la société CENTRALE DANONE signé par les deux sociétés ;
• Lecture du rapport du conseil d’administration de la société CENTRALE DANONE sur la fusion, du rapport du gérant de la société AGRIGENE sur la fusion, des rapports des commissaires aux comptes des sociétés CENTRALE DANONE et AGRIGENE ;
• Examen et approbation du traité de fusion par absorption de la société AGRIGENE ;
• Constatation de la prime de fusion et autorisation à donner au conseil d’administration relative aux imputations à effectuer sur la prime de fusion ;
• Constatation de la réalisation définitive de la fusion ;
• Constatation de la dissolution anticipée de la société absorbée ;
• Quitus aux administrateurs et décharge du Commissaire aux comptes ;
• Questions diverses ;
• Pouvoirs en vue de formalités légales.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant justifiant d’un mandat.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi et adressé à la société.

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